По версии следствия, группировка действовала с января 2020 года по сентябрь 2026-го. Её участники помогали горожанам и юристам обналичивать средства: деньги переводили на счета подконтрольных организаций по фиктивным договорам — якобы за товары и услуги, а затем снимали через кассы и банкоматы и передавали заказчикам.
При проверке прокуратура установила, что один из фигурантов попытался скрыть происхождение преступных денег. От имени близкого родственника он купил автомобиль за 905 тысяч рублей, которым затем пользовался сам.
В конце июля в Воронеже с банды обнальщиков взыскали более 69 млн рублей. В схеме участвовали восемь человек.