По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ — о финансовых операциях с деньгами, полученными преступным путём, организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — 7 лет лишения свободы.
Для реализации схемы фигуранты перечисляли безналичные средства по фиктивным договорам под видом оплаты товаров и услуг на счета подконтрольных организаций. Затем деньги обналичивались и передавались заказчикам. В качестве вознаграждения участники организованной группы получили свыше 15,6 млн рублей.
Один из фигурантов, житель Воронежа, потратил незаконно вырученные средства на покупку автомобиля, оформив его от имени родственника.